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俞律师简介
主办律师

俞律师籍贯上海,毕业于华东政法学院(本科)和上海复旦大学(研究生),2004年从浦东新区政府离职后从事律师工作,先后在上海市大明律师事务所、上海恒泰律师事务所、上海市嘉诚律师事务所从事律师工作,目前为上海市嘉诚律师事务所合伙人,副主任。

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成功案例--2000多万案值“诈骗案”,经辩护判处缓刑

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案情简介:

本案为上海市嘉诚律师事务所张嘉兴律师主办的一起“套路贷”案件,罪名为诈骗,犯罪金额两千多万元。该案经辩护,法庭采纳了辩护人对第三被告刘某的辩护意见,认定其立功情节,刘某被当庭判处缓刑。

以下为判决书节选

                              上海市黄浦区人民法院

                                     刑 事 判 决 书
                                                               (2018)沪0101刑初   号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人尹某,男,1958年9月19日出生,汉族,住本市静安区。
辩护人陈某,上海市某律师事务所律师。
被告人高某,男,1986年8月10日出生,汉族,户籍在江苏省,暂住本市闵行区。
辩护人华某,江苏某律师事务所律师。
被告人刘某某,男,1958年11月14日出生,汉族,住本市普陀区。
辩护人张嘉兴、王寒,上海市嘉诚律师事务所律师。
被告人顾某某,女,1958年8月31日出生,汉族,住本市普陀区。
辩护人宫某,德某上海律师事务所律师。
被告人张某2,男,1987年1月12日出生,汉族,户籍在山东省。
辩护人李某,上海星某律师事务所律师。
被告人张某3,女,1964年1月8日出生,汉族,住本市杨浦区。
辩护人刘某,上海某律师事务所律师。

          上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉〔2018〕   号起诉书指控被告人尹某、高某、刘某某、顾某某、张某2、张某3犯诈骗罪,于2018年10月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员姜某出庭支持公诉


上海市黄浦区人民检察院指控:2014年7月至2015年11月间,被告人尹某经人介绍认识被害人沈某1后,为达到非法占有被害人合法财产的目的,利用沈某1投资创业亟需资金的心理,伙同被告人高某、刘某某、张某2、顾某某、张某3及徐某某(在逃)等人,以民间借贷为名,与沈签署数十份虚高借款合同及房屋抵押合同等明显不利于被害人的民事合同,并利用虚假债权转移、平账、重新签订合同等手段,设置套路欲骗取被害人财产。其间,受尹某指使,高某负责起草各类借款合同及文书,并在合同未到期的情况下反复与沈某1重新签订合同,恶意垒高借款本金;刘某某、张某2、顾某某及徐某某等人,在沈某1借款到期后扮演出借人与沈某1签订新的虚高借款合同,假意对原先的合同予以平账,实则继续恶意垒高借款本金;张某3以各种话语欺骗沈某1,使得沈某1对上述假扮的出借人深信不疑;顾某某、张某3及徐某某等人,还专门开设银行账户并将银行卡提供给尹某用于制造虚假银行转账流水,制造被害人已全部取得虚高借款金额的假象。
嗣后,在被害人沈某1无力“偿还”所谓借款的情况下,尹某又安排高某、刘某某、张某2及张某1、侯某某(均另案处理)等人多次至沈某1处索要虚高的欠款金额,并以相关合同的公证文书向上海市浦东新区人民法院申请强制执行。截至案发,尹某等人与沈某1所签订的借款合同金额达人民币4,178.55万元(以下货币单位均为人民币),实际尹某借款金额仅为1,472.44万元;扣除实际借款金额后,本案诈骗数额达2,706.11万元;被害人价值3,739.5925万元的财产因尹某申请强制执行被查封冻结,后因本案案发被解冻。


被告人刘某某及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出:被告人刘某某在共同犯罪中起辅助作用,是从犯,对从犯应当依法从轻、减轻处罚。本案是犯罪未遂,对未遂犯,可以比照既遂犯减轻处罚,且被告人刘某某帮助公安机关抓获被告人顾某某,依法属立功,请求对被告人刘某某减轻处罚,判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。并提供证明被告人刘某某有立功事实的证人林某的证言。


本院认为,

辩护人关于被告人刘某某协助公安机关抓捕同案犯,系立功,可依法减轻处罚并宣告缓刑的量刑建议,本院予以采纳;辩护人关于被告人张某2行为不构成犯罪的辩护意见,与庭审查明的事实、证据和法律规定均不符,辩护人提出如果被告人张某2的行为被认定为犯罪,可以免于刑事处罚的量刑建议,亦与法不符,本院均不予采纳。各辩护人请求对被告人刘某某、顾某某判处三年以下刑罚,对被告人张某3判处一年六个月以下刑罚的量刑建议,与法不符,本院不予采纳;根据本案犯罪情节和社会危害性及各被告人在共同犯罪中所起的作用和参与程度,辩护人关于建议对被告人顾某某、张某3宣告缓刑的量刑建议,本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定,判决如下:

一、被告人尹某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年7月12日起至2023年7月11日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
二、被告人高某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币八万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年7月12日起至2022年1月11日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
三、被告人刘某某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币四万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
四、被告人顾某某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币四万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
五、被告人张某2犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月25日起至2021年8月15日止。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
六、被告人张某3犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币三万元。
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起十日内缴纳。)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本六份。
审 判 长  闵 灏
审 判 员  孙攀峰
人民陪审员  张丽萌
二〇一八年十二月二十八日
书 记 员  苏文逸